Mundial aumenta riesgos de lavado de dinero en México según expertos
La llegada de la Copa del Mundo incrementará las transacciones financieras y el uso de efectivo, alertan especialistas en prevención de delitos.
La celebración de la Copa del Mundo en territorio mexicano traerá consigo un incremento significativo en los flujos financieros, el uso de dinero en efectivo y las operaciones transfronterizas, lo que eleva el riesgo de actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero. Alondra de la Garza, especialista de la firma consultora Sa, señaló que la afluencia masiva de turistas y la derrama económica esperada crean un entorno propicio para que grupos delictivos intenten introducir recursos de procedencia ilícita en la economía formal.
El aumento en la demanda de servicios turísticos, hotelería, transporte y entretenimiento generará un volumen inusual de operaciones en efectivo que, de no ser supervisadas adecuadamente, podrían evadir los controles establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La experta indicó que el sector financiero y las empresas de servicios deberán reforzar sus mecanismos de identificación de clientes para evitar vulnerabilidades ante el incremento de transacciones durante los meses que dure el torneo.
Ante este panorama, especialistas en prevención sugieren que las instituciones financieras intensifiquen la vigilancia sobre los movimientos inusuales, especialmente aquellos que involucran transferencias internacionales. La coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y el sector privado será fundamental para detectar patrones de comportamiento que se alejen de los estándares operativos habituales en las ciudades sedes del evento deportivo.
Por su parte, las autoridades de seguridad y las dependencias encargadas de la supervisión fiscal tienen ante sí el reto de mantener el equilibrio entre la agilidad necesaria para el turismo internacional y el cumplimiento estricto de las leyes contra el blanqueo de capitales. Se espera que en los próximos meses se incrementen las recomendaciones de cumplimiento para prevenir que el flujo de capitales derivado del Mundial sea utilizado como fachada por organizaciones criminales para legitimar fondos.
